林泽把那些异常订单的供应商信息单独列出来,总共有四家公司。他打开工商登记查询网站,输入第一家公司的名称。
这家公司叫“鑫达设备有限公司”,注册地址在城东的一栋写字楼。林泽记下地址,打算有空的时候去看看。
第二家公司叫“宏图科技发展有限公司”,注册地址在城南的工业园区。他也记下了这个地址。
第三家和第四家公司分别叫“创新智能科技有限公司”和“先锋电子设备有限公司”,注册地址都在城西的商业区。
林泽把这些公司的基本信息都录入数据库。他发现这四家公司都是在最近两年内注册成立的,注册资本都在一百万元左右,经营范围都包括电子设备销售。
这时,网吧的同事敲门进来:“林泽,三号机的客人说键盘不太好用,能帮忙看一下吗?”
林泽保存好数据,起身走向三号机。客人正在玩一款射击游戏,抱怨键盘反应迟钝。林泽检查了一下,发现是键盘接口有点松动。他重新插拔后,键盘恢复正常。
“可能是接口接触不良。”林泽对客人说。
客人试了试键盘,点点头:“现在好了,谢谢。”
林泽回到休息室,继续分析供应商信息。他注意到,这四家公司的法定代表人都不一样,但都有一个共同点:都是自然人独资企业。
第二天送外卖时,林泽特意绕路到城东,找到了鑫达设备有限公司的注册地址。那是一栋老旧的写字楼,外墙有些斑驳。他把电动车停在路边,走进大楼。
大堂的指示牌上确实有“鑫达设备有限公司”的名字,标注在七楼。林泽乘电梯上楼,找到对应的办公室。门牌上写着公司名称,但门锁着,里面没有灯光。
他敲了敲门,没有回应。透过玻璃门往里看,办公室空荡荡的,没有办公桌椅,也没有任何办公设备。
隔壁办公室的一位女士开门出来:“你找这家公司?”
林泽点点头:“他们今天不上班吗?”
女士笑了笑:“这家公司从来没人来上班。我在这层楼办公半年了,从没见过它开过门。”
林泽道了谢,乘电梯下楼,骑上电动车继续送外卖。
下午送完餐,他又去了城南的工业园区。宏图科技发展有限公司的注册地址是一栋由厂房改造的办公楼。林泽找到对应的门牌号,发现那里是一家物流公司的仓库。
仓库管理员告诉他,他们在这里办公已经一年多了,从没听说过什么宏图科技公司。
林泽记下这个情况,骑车返回网吧。
晚上值班时,他查询了另外两家公司的注册地址。创新智能科技有限公司的注册地址是一间临街商铺——林泽记得那里现在是一家奶茶店。先锋电子设备有限公司的注册地址则是一个住宅小区,根本不符合公司注册条件。
这四家公司的注册地址,全是假的。
林泽开始查询这些公司的法定代表人信息。鑫达公司的法定代表人叫张明,宏图公司的是李强,创新公司的是王勇,先锋公司的是赵磊。
他在户籍系统里逐一核查这四人的信息。张明和李强都是外地人,在本地没有固定住所;王勇和赵磊的身份证地址虽在老城区,但实际居住地不明。
这时,林泽想起之前查到的采购经理个人信息。采购经理叫刘建明,四十五岁,本地人。
他调出刘建明的家庭成员信息:配偶王丽,儿子刘浩。但林泽注意到,刘建明还有一个妹妹,叫刘建华。
他立即查询刘建华的信息。系统显示,刘建华四十岁,已婚,丈夫名叫赵磊。
赵磊?
林泽迅速调出先锋电子设备有限公司的法定代表人信息——没错,就是同一个赵磊。
他继续深挖:刘建华没有固定工作,但名下有一辆价值三十万元的汽车。
接着,他查了另外三家公司的法定代表人。结果令人震惊:张明是刘建明的表弟,李强是他的连襟,王勇则是他的大学同学。
这四家公司的法定代表人,全都与刘建明有亲属或朋友关系。
林泽把这些关系一一记录下来。他现在可以确定:这四家公司,都是刘建明为了套取采购资金而设立的空壳公司。
第二天,林泽去了老城区,找到赵磊身份证上的住址。那是一栋老旧的居民楼,楼道里堆满了杂物。他敲了敲门,一位中年妇女开了门。
“找谁?”妇女问。
“请问赵磊在家吗?”林泽说。
妇女打量了他一眼:“他不在,去外地打工了。”
“那刘建华在吗?”
妇女的表情立刻变得警惕:“你是什么人?”
林泽掏出外卖员的工牌:“我是外卖公司的,有个订单需要核实一下。”
妇女看了看工牌,神色稍缓:“刘建华也不在,他们都去外地了。”
林泽道了谢,转身下楼。他骑上电动车,在附近转了一圈。这个小区很老旧,住的多是老年人,完全不像有公司办公的样子。
回到网吧后,林泽继续完善他的证据链。他现在有了虚假供应商的证据,也有了亲属关系的证据,但还缺最关键的一环:资金流向。
他想起之前查到的刘建明配偶王丽的银行账户。他需要确认,这些空壳公司是否曾向王丽的账户转账。
就在这时,手机响了。外卖平台派来一个新订单,取餐地点在两条街外的餐厅。林泽保存好数据,关掉电脑,出门接单。
送完这单,他没有立即返回网吧。他骑车来到瑞科子公司附近,在街对面的便利店买了瓶水,坐在电动车上观察。
下午四点左右,刘建明从公司大门走出来,上了一辆黑色轿车。林泽记下车牌号,目送轿车驶远。
回到网吧,他查询了这个车牌号。系统显示,车辆登记在刘建华名下。
现在,林泽手握三重证据:
-虚假的供应商
-亲属关系的法定代表人
-登记在妹妹名下的轿车
他把这些证据整理好,存入数据库。他知道,这些还不足以扳倒刘建明,但已经是一个坚实的起点。
晚上九点,林泽下班回到阁楼。他打开笔记本电脑,继续分析数据。下一步,他必须查清这些空壳公司的资金流向,特别是它们与刘建明家庭成员之间的转账记录。
他清楚,这需要更多时间和更深入的调查。但他不着急。
他有足够的耐心,等待下一个季度的最后一个周五。
到那时,刘建明会再次出手——
而林泽,早已布好网。