香港的夜色笼罩着这座永不熄灭的城市,霓虹灯在远处闪烁,仿佛在诉说着这座城市不为人知的秘密。
当天晚上,星辉贸易的女会计李梓华独自一人坐在沙滩礁石上,神情焦虑。
白天她被警方叫过去问询,尽管她表示只是遵守公司安排做帐,对其它事情一无所知,但警署的环境还是让她感觉压力巨大。
每当心有烦躁,李梓华就会来到自家附近的沙滩静坐,让海浪吹走心中的不适。
随着调查的深入,星辉贸易黑客窃案出现了意想不到的转折。警方在仔细审查星辉贸易的财务记录时,发现了一些可疑之处。
“林Sir,根据我们这一周对星辉贸易银行流水的分析,星辉贸易问题可能不小,”陆Sir带领的调查一组围着会议室开会讨论。
“哦,是吗?说说看,” 负责召集的高级督察林国强好像一点也不意外。
“他们资金流水过于频繁,产品单价和市场价有些对不上,有虚假交易的嫌疑。尤其最近一个月,大额资金不断,与一个贸易公司的正常业务不符,我怀疑对方有洗钱的嫌疑。”陆Sir说。
“这个女人,你认识吗?”林国强把手上的一张照片递给陆sir。
“这是?”
“郭美云,赌王周耀华的情人,五年之前她还是星辉贸易的老板,然后把股份转给了陈志明等人的海外BVI公司,不过我怀疑只是名义转让,陈志明等人代持,这个公司可能还是在郭碧云手上,或者说是周耀华的。”
“周耀华,赌王周耀华?”调查小组众人一惊。
“没错,过去十几年他涉嫌多起洗钱等罪案,可惜他后面的人能量不小,我们也一直没有找到有力的证据……别小看了郭美云,这个女人很不简单,做事滴水不漏。”林国强振作起来,“不过这一次,可能是老天给我们一个最好的机会,我命令……”
商业罪案调查小组高级督察林国强亲自带队再次来到星辉贸易公司。这次,他们的态度明显变得严肃而冷淡。
“陈先生,”林督察开门见山地说,“我们需要你解释一下过去六个月公司账户上的一些异常资金流动……”
陈志明一脸困惑:“异常资金流动?什么意思?”
林督察拿出一叠文件:“我们发现你们公司在多个离岸账户之间进行了频繁的大额转账。这些交易的性质和你们的正常业务似乎没有直接关联。”
陈志明的脸色突然变得苍白:“这……这些都是正常的业务往来。你知道的,旅游行业经常需要处理跨境支付……”
林督察冷冷地说:“是吗?那为什么很多交易都刚好低于需要申报的金额限制?为什么小额交易这么多?为什么最近一个月突现几笔大额交易……现在,我们怀疑你们与一些在案的洗钱活动有关联。”
办公室里的气氛顿时变得紧张起来,其他高管面面相觑,不知所措。
林督察继续说道:“陈先生,我们甚至有理由怀疑,你们报案的这起’黑客入侵’可能是一场自导自演的戏码,目的是掩盖公司长期以来的违法行为……”
陈志明猛地站起来:“这太荒谬了!我们是受害者!怎么可能……”
林督察打断了他:"如果你们是清白的,就应该积极配合调查。现在,我们需要查封你们的所有财务记录和电脑设备。同时,陈先生和梁先生,请你们跟我们回警局协助调查。"
几名警员进入办公室,开始封存证据。员工们惊恐地看着这一幕,议论纷纷。
陈志明和梁家豪被带走询问,公司陷入了彻底的大混乱。